Блокчейн-аналітика

Хто такі блокчейн-аналітики, чим вони займаються і яка їхня роль у світі веб3

Крадіжки криптовалют, злами, відмивання грошей, фішинг та інші фінансові злочини у веб3 — це сфера інтересів блокчейн-аналітиків, яких ще називають криптодетективами. Вони аналізують блокчейн-транзакції, щоб виявляти криптоактиви, отримані злочинним шляхом, і запобігати їх використанню для незаконної діяльності.

Блокчейн-аналітики/-ні знаходять найменш помітні зв’язки між транзакціями, криптогаманцями і реальними користувачами. Вони діють на перетині розробки, фінансів і права, щоб із розрізнених даних скласти картину кіберзлочину і зібрати доказову базу, яку правоохоронні органи зможуть використати для покарання винних.

Криптодетективи допомагають боротися зі злочинцями як веб3-проєктам та правоохоронним органам, так і звичайним користувачам. Їхня роль у веб3 — у тому, щоб зробити веб3 більш прозорим і безпечним місцем.

Особливості блокчейн-аналітики

Аналітика блокчейну суттєво відрізняється від інших видів аналітики через особливості самого блокчейну. Водночас із професією блокчейн-аналітиків пов’язані свої міфи.

Особливості

Блокчейн

Фінансові злочини, пов’язані з рухом криптоактивів, залишають сліди у блокчейні. Дані про транзакції є публічними, тобто доступними для усіх, і їх можна відстежувати практично в режимі реального часу. На будь-які транзакції можна реагувати дуже швидко, а інколи навіть працювати на випередження.

Незмінність даних

Є виключні випадки, коли дані в публічних блокчейнах змінюють, як-от форк Етеріуму після хаку The DAO чи подвійна витрата (double spending) монет у мережі Ethereum Classic, але в достатньо розвинених і децентралізованих мережах ніхто не може переписати блокчейн за своєю примхою. Тож докази в блокчейні зберігаються назавжди.

Псевдонімність і анонімність

Більшість блокчейнів псевдонімні — публічні адреси гаманців ніяк не прив’язані до персональних даних користувачів, що ускладнює їхню ідентифікацію. Окрім цього, існують такі сервіси, як міксери, які заплутують транзакції, щоб завадити їхньому відстеженню. В мережах Monero та Zcash транзакції взагалі анонімні, тобто їх не можна відстежити так, як це робиться в мережах Біткоїн, Етеріум чи Солана.

Міфи

Блокчейн-аналітикою можуть займатися тільки IT-фахівці. Блокчейн-аналітика вимагає знань у різних сферах, включаючи фінанси, право та аналітику. IT-навички корисні, але не єдині необхідні.
Блокчейн-аналітикою можуть займатися всі. Для успішної роботи в цій галузі потрібні спеціальні навички, наприклад, знання принципів роботи блокчейнів і веб3-продуктів, вимог регуляторів крипторинку в різних регіонах, володіння мовами програмування тощо.
У блокчейн-аналітиці високі корупційні ризики. Блокчейн-аналітики справді часто взаємодіють з конфіденційною інформацією, що може створювати потенційні ризики зловживання. Проте законодавство та регулятори зобов’язують аналітиків дотримуватися етичних стандартів, а також правил прозорості й звітності, щоб мінімізувати ці ризики.

Ким можна працювати в блокчейн-аналітиці

Напрями

Блокчейн-аналітика охоплює три основні напрями роботи: фінансовий, технічний і юридичний.

Аналіз і оцінка ризиків

Кожен проєкт у веб3 прагне впевненості щодо безпеки даних і коштів — своїх та клієнтських. Для цього й потрібні блокчейн-аналітики, які виявляють і аналізують потенційно незаконні дії на блокчейні: розпізнають шахрайські схеми, відмивання грошей, фінансування тероризму тощо.

Розмітка

Щоб оперативно реагувати на потенційні загрози та запобігати їхньому розвитку, розрізнені блокчейн-дані потрібно проаналізувати та систематизувати, тобто позначити типи транзакцій, ідентифікувати учасників, категоризувати гаманці. Розмічені дані спрощують процес аналізу та забезпечують більш точні висновки: аналітики можуть легше зіставляти транзакції, визначати тенденції й знаходити зв’язки між даними.

Юридичний аналіз

Після розмітки транзакцій юристи аналізують їхню відповідність законодавству. Участь у розробці регуляторних норм для блокчейн-розслідувань — також їхня робота.

Ринок

Агрегатори вакансій у веб3 не пропонують детальної статистики змін на ринку праці в сфері блокчейн-аналітики, але можна скласти загальне враження, ознайомившись із вакансіями.

Аналіз та оцінка ризиків:

Розмітка:

Аналітик даних у веб3 (серед обов’язків — в т.ч. створення та ведення баз даних)
Спеціаліст з аналізу криптовалют, збору даних та розмітки

Юридичний аналіз:

Для старту кар’єри підійдуть вакансії інтернів за різними напрямами, як-от аналіз ризиків, аналіз та розмітка транзакцій і смарт-контрактів тощо.

Ідеальний кандидат: які знання, навички та якості знадобляться

Як зрозуміти, що кар’єра в блокчейн-аналітиці для вас?

Ось кілька питань, які можуть допомогти визначити, чи підходить вам професія блокчейн-аналітиків:

Ви захоплюєтесь детективами й цікавитесь розслідуваннями? Ви любите шукати підказки та розкривати складні схеми?
Ви готові мати справу зі злочинами? Вас не лякає робота, пов’язана з аналізом незаконної діяльності?
Вам подобається аналізувати великі обсяги даних, шукати в них закономірності? Ви готові занурюватися в дрібні деталі, щоб скласти повну картину подій?

Чекліст

Вимоги до вакансій у сфері блокчейн-аналітики, звісно, будуть трохи різні, однак можна скласти приблизний список знань, навичок та якостей, які можуть знадобитись:

Аналітика. Важливе вміння користуватись експлорерами і спеціальними аналітичними програмами. Крім того, необхідно вміти аналізувати не лише криптовалютні, а й традиційні фіатні транзакції.
Блокчейн. Ви маєте знати про принципи роботи найбільш популярних блокчейнів, як-от Bitcoin, Ehereum, Binance Smart Chain, Solana тощо.
Бази даних. Аналітики займаються зокрема побудовою та підтримкою баз даних ідентифікованих адрес гаманців. Це дозволяє виявляти зв’язки між різними учасниками блокчейн-мережі.
Регуляції. Ви маєте знати стандарти й вимоги регуляторів крипторинку в різних регіонах. Регуляції суттєво відрізняються залежно від країни і змінюються мірою розвитку ринку та впровадження нових технологій.
Програмування. Щоб не збирати дані вручну, потрібні навички програмування. Для роботи з даними треба вміти написати скрипт, зробити вибірку тощо.
Особисті якості. Аналітичне мислення, увага до деталей та точність у роботі з даними, комунікативні навички, ініціативність, вміння працювати в команді та презентувати свої дослідження — усе це знадобиться блокчейн-аналітикам.

Кар’єрний шлях від початківця до експерта

Наводимо можливий сценарій кар'єрного зростання від новачка до експерта.

Початківець

Виконання простих аналітичних завдань. Аналіз і моніторинг транзакцій, збір даних, робота під керівництвом досвідченіших колег.
Розмітка даних. Систематизація даних та внесення їх у базу.

Ви розвиваєте аналітичні навички, вчитесь ідентифікувати та аналізувати складніші злочинні схеми, покращуєте навички програмування та використання спеціалізованих аналітичних програм.

Спеціаліст середнього рівня

Глибший аналіз транзакцій. Виявлення складних схем та потенційних ризиків у блокчейн-мережах.
Комплексні розслідування. Проведення детальних розслідувань, що вимагають розширеного аналізу і критичного мислення.
Підготовка звітів. Складання детальних звітів для клієнтів чи керівництва.

Ви вмієте самостійно вести розслідування, демонструєте не лише вдосконалення технічних та аналітичних навичок, але й ініціативність, вміння розставляти пріоритети та керувати своєю роботою, а також роботою колег.

Експерт

Стратегічне планування. Визначення основних напрямів роботи, залучення необхідних ресурсів і технологій для роботи.
Керівництво командою. Управління командою аналітиків, координація їхньої роботи та наставництво.
Розвиток методів аналізу. Розробка нових методів для поліпшення аналітики й ефективності досліджень.

Із чого почати

Після цього епізоду ви отримали уявлення про блокчейн-аналітику, можливі посади, необхідні навички та типовий кар’єрний шлях у цій галузі. Тепер можна робити свої перші кроки на цьому шляху:

Знайомтеся з публічними розслідуваннями: є багато блокчейн-детективів, за якими можна слідкувати онлайн. Читайте звіти аналітичних компаній, чимало з них доступні безплатно.
Виконуйте особисті транзакції, щоб зрозуміти, як працює той чи інший блокчейн.
Якщо є змога, проходьте платні сертифікаційні курси аналітичних компаній.
Долучайтесь до форумів і соцмереж (reddit, Discord, Twitter), де обговорюють веб3, блокчейн та аналітику.
Ходіть на конференції та вебінари, щоб спілкуватися з експертами.

Важливо вчитись на реальних кейсах, тож спробуйте влаштуватися на стажування в компанію, що працює у сфері веб3.

Корисні ресурси

Люди

Наводимо кілька посилань на профілі іноземних експертів і експерток, а також українських блокчейн-аналітиків/аналітикинь, які взяли участь у цьому епізоді:

Federico Paesano — розслідувач і ментор у Crystal Intelligence
Iggy Azad — головний розслідувач криптобіржі Coinbase, до роботи в цій компанії працював детективом у Лондонській столичній поліції та розслідував кіберзлочини.
Richard Sanders — засновник та головний розслідувач компанії CipherBlade
Valerie Kennedy — директорка з питань розслідувань компанії Chainalysis
ZachXBT — незалежний дослідник та експерт з аналізу блокчейну, який здобув популярність завдяки своїм розслідуванням
Євгеній Панченко — начальник аналітичного управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України
Олександр Марченко — керівник відділу розслідувань Global Ledger
Тетяна Дмитренко — голова правління НГО «Українська сучасна цифрова наука»

Що почитати, послухати, подивитись

Почитати

Щоб бути в курсі регуляторних трендів, ознайомтеся з рекомендаціями FATF, регуляціями MiCA тощо. Для розуміння принципів розслідувань варто почитати реальні кейси, наприклад, розслідування транзакцій у блокчейні Bitcoin в перші роки його існування, історії найбільших і найвідоміших випадків втрат криптовалют через кіберзлочини. Кейси також публікують аналітичні компанії (блог 1, блог 2, блог 3). Якщо ви ще не знаєте мови програмування для роботи з базами даних, пройдіть курс з опанування SQL.

Послухати

Слухайте подкасти про реальні злочини у веб3. Деякі аналітичні компанії запускають власні подкасти (приклад 1, приклад 2, приклад 3) з реальними кейсами та обговоренням регуляцій.

Подивитись

Вивчайте гайди з ончейн-аналізу, дивіться відео про методи й практики проведення складних розслідувань, проходьте курси для блокчейн-аналітиків, вивчайте основи SQL.

Інструменти

Блокчейн-експлорери: це можуть бути як експлорери для дослідження конкретного блокчейну, наприклад, Ethereum, Binance Smart Chain або Solana, так і ті, що підтримують кілька мереж
Програми й платформи для блокчейн-аналітики: наприклад, сервіс 1, сервіс 2, сервіс 3
Аналітика та візуалізація: платформи аналітики, візуалізації даних, створення дашбордів